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浙江省宁波天一证券有限责任公司以单位犯罪的形式，在七年多的时间内，以“保本付息”为诱饵，非法吸收公众资金达38亿元之巨。今日，该公司五名高管被检方以非法吸收公众存款罪提起公诉。
据检方介绍，从2000年至2006年7月，“天一证券”与省内外573名个人和73家机构签订合同1056份，累计吸收公众存款达381516万元。其中，通过委托理财业务吸收资金为306767万元，通过三方监管业务吸收存款为74749万元。
据悉，在2004年初，中国证监会宁波证监局发现了该公司的违规行为，专门向其发出了整改通知书，但该公司置若罔闻。2006年7月，由于该公司经营不善导致破产，有关部门在清理公司债务时，发现了上述犯罪事实，遂致案发。此案被列为公安部督办大案，目前，所有客户的损失均已被追回。
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